【网络兼职骗局】公安部破获网络兼职刷单骗局案件全过程

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  • 来源:黄油网

最近  ,公安部组织并指示江苏、浙江、湖南等14个省、直辖市公安机关集中收集“3.13”网络兼职刷卡案件。共涉及45家短信推广公司  ,8家涉及非法销售回收电话卡和游戏积分卡的公司  ,2075名网络兼职骗局嫌疑人被抓获  ,在全国范围内查出数万起涉及网上兼职刷卡的欺诈案件。

这个箱子价值3000多万元。随着新型电信网络犯罪处置工作的深入  ,传统的电话银行卡操作电信诈骗犯罪空间大大缩小。更多的非法分子转向网络诈骗犯罪  ,运营第三方支付平台转移赃款。从2017年1月到2月 ,江苏宿迁和湖南长沙公安机关收到受害者的警告  ,称他们首先收到“1069”短信平台招聘兼职计费人员的短信。

在联系了QQ提供的短信后  ,他们以110元的价格从指定的手机充值卡在线销售平台购买了一张100元的手机充值卡。然后把卡号、密码和订单号码发给对方。对方立即通过支付宝退还115美元。随后 ,根据对方的要求  ,从上述平台上以相同的价格购买了一些手机充值卡。将卡号、密码和订单号码发送给对方后 ,对方将不再退还现金  ,充值卡也变成空卡  ,然后发现被骗了。

本案发生后 ,两地警方都十分重视  ,并利用各自的力量进行案件侦查。通过追踪信息流和资金流的来源 ,我们很快发现一个手机充值在线服务提供商、手机充值卡在线销售商、欺诈性键盘播放器、手机充值卡在线发货人、1069个短信平台分包商相互勾结  ,共同实施了外逃罪。

规模庞大的诈骗网络  ,涉及全国31个省、市  ,涉及数以千计的金额。一万元。公安部已将本案列为“3.13”网络兼职诈骗案件予以监督管理  ,并组织特种部队全面开展专项侦查工作。经过近半年的努力  ,警方逐渐掌握了犯罪团伙的组织背景和活动轨迹。5月23日  ,公安部决定开展网络搜集工作。

截至目前  ,“3.13”工程共抓获犯罪嫌疑人2075人  ,废除了涉案短信促销公司45家  ,涉案电话卡、游戏卡销售回收公司8家 ,破获国家网络非全日制计费欺诈案件10000多起  ,累计3000多万元。利破坏电信网络欺诈集团。公安部刑事调查局官员说  ,电信诈骗犯罪严重损害了群众的财富和权利  ,影响了群众的安宁感。必须严惩诈骗。公安机关将继续挤压电信网络诈骗犯罪团伙的保留空间  ,全面开展打击整顿工作  ,彻底切断犯罪链  ,保障人民群众的财富和安宁。

这些诈骗团伙借用公司的庇护所  ,制造了一张100元的手机充值卡。以110元购买后 ,买方可以从卖方获得115元。因此  ,许多人对“亏损”的销售感到困惑。最近  ,公安部组织并指示江浙湘等14个省市的公安机关开展集中网络搜集活动  ,打击网上兼职计费欺诈项目  ,抓获2075名犯罪嫌疑人  ,查处数万名网上兼职人员。计费欺诈案件涉及3000多万元。作为诱饵的兼职账单一步一步地诱捕受害者  ,“你好!新建旗舰商场  ,为了提高销售额  ,急需兼职计费人员 ,有任务  ,无押金。

1月14日  ,江苏省泗洪县居民孟先生收到一条QQ号短信。联系后  ,对方被称为商誉刷。根据他的心理经验 ,孟先生向对方提供了他的姓名、邮箱、支付宝和其他信息。根据对方的要求  ,他把信卡店送到长沙任信网络公司。他以110元的价格买了一张100元面值的手机充值卡的密码 ,然后把订单号码和付款截图发给了对方。不久  ,对方退还了总计115元的本金和佣金。随后 ,根据对方的要求  ,孟先生在人信卡购物中心以同样的价格购买了价值4840元的手机充值卡的密码。但是  ,手机充值卡的密码也是在对方收到订单号码和付款截图后使用的。孟先生回忆说 ,他第二次推出了三个目标清单。第一张是买八张卡 ,第二张是买九张卡。当谈到第三张订单时 ,我们需要同时购买27张卡 ,对方告诉他一次只能收到三张订单  ,才能得到本金和佣金。孟先生按照对方的要求做了每一件事  ,但是他失败了。对方解释说:第三个单子第三个任务欺骗、警告公安机关的。平静的孟先生翻阅了聊天记录  ,发现到处都是骗子设置的陷阱。

例如 ,骗子以客户服务的名义发了一条信息:在第三方交易平台缓和的情况下  ,单笔交易的金额一般不超过3000元  ,所以一次购买27张卡已经是骗子设定的上限。注册公司充当媒体  ,穿着合法服装 ,疯狂赚取差价的犯罪嫌疑人詹某是键盘手  ,他主要负责假扮客服人员。

据其记载 ,网络兼职计费欺诈  ,其实就是通过大量的短信欺诈  ,引入利润欺诈信托  ,回报单笔交易来诱饵  ,逐步增加退款任务  ,最终达到欺诈的目的。詹某在去年年底开始接触网上兼职账单。“不花一分钱  ,上下游网络兼职骗局渠道都有  ,而且使用方便。”詹某如是说。上游和下游渠道与上游卖方和下游发货人分开  ,后者通常以公司的名义参与销售移动电话充电卡和游戏积分卡。长沙仁信网络公司隶属于仁信卡购物中心  ,是手机充值卡的上游零售商。

最初 ,在键盘的指导下 ,孟先生从商场购买了4840元的手机充值卡密码。据了解 ,该公司于2016年注册。大多数时候  ,注册人蒋某不仅是公司的法定代表人 ,而且是公司唯一的员工。在整个诈骗过程中  ,蒋某分别以103元和105元的价格从湖南自助支付公司购买了手机充值卡  ,然后以108元或110元的价格购买。知道只有骗子才会买 ,他停止了通过网络促销来卖。詹某和其他诈骗嫌疑人成功了  ,因为他们操纵了人信卡购物中心遗留下来的漏洞。在获得受害者发送的手机充电卡的密码截图之后 ,他们向下游发货人出售了手机充电卡的密码通过整理案件的顺序  ,公安机关发现下游委托人有两家公司 ,一家叫北京酷旅公司  ,另一家叫厦门集福网络公司。

和上游经销商一样  ,两家公司也是依法注册成立的  ,公司成员也是法定代理人。王某是厦门集福网络公司的法定代表人。去年下半年  ,他获悉有人在网上诈骗兼职账单和诈骗手机充值卡急于兑现 ,于是注册了厦门富通网络公司 ,与中国电信、中国联通、中国移动分开  ,以96元、97元的低价诈骗100元的中国手机充值卡密码。

97.5元  ,然后卖给最终用户持卡人。依靠终端提供商界面 ,完成使用密码充值记者登陆人心卡购物中心网站两分钟内  ,发现其接受订单、收据、发货的平台均由计算机系统自动完成 ,主页出乎意料地还有一条语句全是网络兼职骗局 ,当心欺诈。

江苏省宿迁市公安局刑警支队教员夏学建对记者说  ,涉嫌网上兼职诈骗的犯罪嫌疑人的反侦查能力很强  ,犯罪后不久就消失了。孟先生透露  ,当他恢复知觉  ,不再用自己购买的手机充值卡的密码充值时  ,他发现它已经被使用了。经调查  ,公安机关发现  ,所谓的客户服务人员  ,即键盘操作员  ,将受害人截图的手机充值卡密码卖给了下游发货人  ,下游发货人也依靠终端卡消费者提供的程序接口进行自动操作。y以秒为单位发送数据  ,并在2分钟内完成密码的充值。

通过这种安排  ,公安机关终于找到了江苏欧飞公司的终端卡消费者。经理了解到  ,江苏欧飞公司有两个部门负责手机充值卡业务  ,一个是“卡业务部”  ,共有四名员工  ,负责从库友、吉福等公司取回手机充值卡密码;另一个是“采购部”  ,负责办理手机充值卡业务。从三大电信运营商及其代理商处购买手机充值卡密码 ,存入公司电子卡库。通常情况下  ,江苏欧飞公司规模较小。

信件、支付宝等电信运营商提供移动电话在线计费服务  ,主要通过三大运营商提供直接在线应用接口  ,在月底和充电高峰期开始时  ,三大运营商的响应速度较慢  ,以保证充电质量  ,e系统将调用Kakuri的密码进行客户充值。然而  ,经过对欧飞数据的详细分析  ,项目组发现  ,从卡业务部门回收100元手机充值卡密码的价格  ,中国电信为97.5元 ,中国联通为98.2元  ,中国移动为98.6元 ,而采购部门的价格为99.5元以上。从少数部门购买低成本卡和99.2元。

同时  ,购买部门购买的手机充值卡的密码从储存到使用至少需要10天 ,月底和月初除外。由卡业务部门恢复的充值卡密码不进入卡库  ,并且可以回收并消费最多2分钟。正是这两个疑点帮助调查人员打开了案件的大门。面对证据  ,江苏欧飞公司不得不承认自己参与了网上兼职计费诈骗罪。

到目前为止 ,一个巨大的诈骗犯罪网络已经被揭露  ,其中移动电话收费在线充值服务提供商  ,移动电话充值卡在线销售商  ,欺诈键盘 ,移动电话充值卡在线发货人  ,以及“1069”短消息平台的二级承包商相互勾结。

(人民公安报记者周旭亮)诈骗:兼职罪犯在刷过各种网络平台上的消费记录后 ,承诺退还本金并支付佣金。在完成前几项任务后 ,受害者会很快得到奖赏  ,当做更多的任务时  ,作弊者会切断与受害者的联系并消失。公安机关提醒求职者不要相信网上“高佣金”、“预付款”等兼职工作  ,也不要相信没有固定电话和办公地址的广告。

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